Un arnaqueur téléphonique du fisc condamné à 20 ans de prison

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Hitesh Madhubhai Patel (alias Hitesh Hinglaj) d'Ahmedabad, en Inde, a été condamné à 20 ans de prison pour son rôle dans l'exploitation et le financement de centres d'appels qui ont escroqué des millions de dollars à des victimes américaines entre 2013 et 2016.

Patel, un ressortissant indien, a été poursuivi aux États-Unis après avoir été extradé de Singapour en 2019. Les autorités de Singapour ont appréhendé Patel à la demande des États-Unis en vertu d'un mandat d'arrêt provisoire en septembre 2018, après que Patel se soit envolé pour l'Inde.

Patel avait déjà plaidé coupable pour son rôle dans le stratagème. Dans le cadre de ce stratagème, les escrocs ont utilisé un réseau de centres d'appels en Inde, y compris dans des villes comme Ahmedabad, pour appeler des victimes potentielles aux États-Unis. Ahmedabad est la sixième plus grande ville d'Inde avec une population de 6,5 millions d'habitants (plus grande que n'importe quelle ville des États-Unis à l'exception de New York et plus de deux fois la taille de Chicago).

En utilisant des informations personnellement identifiables obtenues à partir d'un certain nombre de sources, y compris les médias sociaux, les escrocs se sont fait passer pour des agents de l'IRS ou des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis (USCIS). Les appels étaient généralement passés à l'aide de la technologie VoIP (voix sur protocole Internet) qui permettait aux escrocs d'usurper les numéros de téléphone, donnant l'impression que les appels provenaient de l'IRS ou d'un autre organisme gouvernemental. Dans le cadre de l'escroquerie, les contribuables ont été invités à payer immédiatement de fausses factures d'impôt sous peine d'être arrêtés, expulsés ou d'autres poursuites judiciaires.

L'arnaque a eu un succès fou. À un moment donné, l'inspecteur général du Trésor des États-Unis pour l'administration fiscale (TIGTA) a qualifié l'escroquerie de "la plus grande escroquerie de ce type que nous ayons jamais vue" - et c'était en 2014. À la fin de 2016, le Better Business Bureau a indiqué que l'escroquerie par téléphone de l'IRS était l'escroquerie la plus populaire de 2016, représentant 1 escroquerie signalée sur 4. Et bien sûr, l'escroquerie a continué à figurer en tête de la liste de l'IRS des escroqueries "Dirty Dozen" affectant les contribuables américains.

Les victimes de l'escroquerie ont été informées de la manière de procéder au paiement, notamment en achetant des cartes de débit ou des cartes-cadeaux ou en virant de l'argent. Une fois le paiement effectué, les coureurs basés aux États-Unis liquidaient et blanchissaient les fonds extorqués le plus rapidement possible. Les coureurs gagnaient généralement des frais spécifiques ou un pourcentage des fonds de l'escroquerie.

Dans le cadre de son plaidoyer, Patel a admis avoir exploité et financé plusieurs centres d'appels basés en Inde à partir desquels les stratagèmes de fraude ont été perpétrés, y compris le centre d'appels HGLOBAL. Patel a correspondu avec d'autres par e-mail et messagerie WhatsApp pour échanger des numéros de carte de crédit, des scripts d'escroquerie téléphonique et des instructions d'exploitation du centre d'appels.

"Le bras long des forces de l'ordre fédérales a été essentiel pour traduire cet escroc en justice", a déclaré l'avocat américain Ryan K. Patrick du district sud du Texas. "Les escroqueries transnationales des centres d'appels sont des cas complexes à enquêter et à poursuivre, mais nos agences sont à la hauteur de la tâche. Beaucoup de ces fraudeurs s'attaquent aux plus vulnérables de la sécurité perçue des pays étrangers, il n'y a donc pas de regret à le voir se diriger vers la prison. Son l'accès à un téléphone est maintenant considérablement réduit. Partout dans le monde, les forces de l'ordre américaines poursuivent et démantèlent ces stratagèmes.

Patel avait été décrit comme "la meilleure personne en Inde et le patron pour qui travaillaient la plupart des autres accusés", et le propriétaire de plusieurs centres d'appels. Patel a admis, sur la base des éléments de preuve contre lui, qu'une perte raisonnablement prévisible comprise entre 25 et 65 millions de dollars lui était attribuable.

"Depuis 2013, les contribuables américains ont été soumis à des tentatives sans précédent d'obtenir frauduleusement de l'argent par des individus utilisant des centres d'appels indiens pour se faire passer pour des employés de l'IRS et arnaquer les contribuables américains", a déclaré J. Russell George, l'inspecteur général du Trésor pour l'administration fiscale (TIGTA). "Nous apprécions le soutien de nos partenaires chargés de l'application de la loi."

Au total, 24 accusés nationaux associés à ce stratagème criminel transnational ont déjà été reconnus coupables et condamnés dans le district sud du Texas, le district de l'Arizona et le district nord de la Géorgie. SenteLes accusés ont également été condamnés à payer des millions de dollars en restitution et en jugements pécuniaire, et à confisquer les biens saisis. Certains accusés ont également reçu l'ordre d'être expulsés en raison de leur statut d'immigration clandestine.

Un site Web du ministère de la Justice a été créé pour fournir des informations sur l'affaire aux victimes déjà identifiées et potentielles, ainsi qu'au public. Toute personne qui pense avoir été victime d'une fraude ou d'un vol d'identité dans le cadre de cette enquête ou d'autres appels téléphoniques frauduleux peut contacter la FTC via ce site Web.