District sud de la Californie

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SAN DIEGO – Jon J. Kahen de Great Neck, New York, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral hier à quatre chefs d'accusation de blanchiment d'argent dans son rôle de propriétaire d'une entreprise de télécommunications qui a facilité et profité de l'introduction de trafic frauduleux d'appels automatisés aux États-Unis.

Jusqu'en 2020, Kahen était propriétaire et directeur général de Global Voicecom, Inc. ("GVI"), un fournisseur de voix sur protocole Internet (VoIP) basé à Great Neck, New York. GVI a fourni des services de télécommunications qui ont introduit le trafic téléphonique étranger dans le système téléphonique américain, faisant de GVI un « opérateur de passerelle ». De 2016 environ jusqu'à l'exécution d'un mandat de perquisition à son domicile en janvier 2020, GVI était un opérateur de passerelle pour une société VoIP basée en Inde qui utilisait GVI pour acheminer des millions d'appels automatisés frauduleux vers les consommateurs américains. Bon nombre de ces appels automatisés impliquaient des personnes basées en Inde se faisant passer pour des agents de la Social Security Administration (SSA), du Social Security Administration Office of Inspector General (SSA/OIG) et de l'Internal Revenue Service. En plus de connecter ces appelants étrangers aux consommateurs américains, GVI a revendu et loué à la société indienne VoIP avec Direct Inward Dial et des numéros de téléphone sans frais qui les faisaient apparaître comme basés aux États-Unis. À la suite des actions de GVI, des milliers d'Américains ont été escroqués.

Dans son accord de plaidoyer, Kahen a admis qu'en 2018, il avait pris conscience que son client indien utilisait les services de GVI pour commettre une fraude, et qu'en mai 2019, Kahen savait que les fonds versés à GVI par ce client pour la poursuite des services de transporteur de passerelle étaient le produit de cette fraude. Malgré cette connaissance, Kahen et GVI ont continué à fournir des services de télécommunications au client indien et ont effectué des transactions monétaires au nom du client. Cette conduite criminelle n'a pris fin qu'avec le dépôt d'une injonction civile en janvier 2020, lorsque Kahen et GVI ont été interdits d'opérer en tant qu'opérateurs VoIP intermédiaires acheminant des appels téléphoniques vers le système téléphonique américain.

Aux termes de son accord de plaidoyer, Kahen a accepté de payer près de 400 000 $ en confiscation pénale et en restitution aux victimes d'appels automatisés frauduleux connectés par GVI.

"Cet accusé a ouvert la porte à des fraudeurs étrangers qui ont exploité la bonne réputation de nos agences gouvernementales pour cibler les Américains", a déclaré l'avocat américain Randy Grossman. "Que cette affaire soit un message aux acteurs aux États-Unis qui ont facilité les acteurs étrangers et profité de la fraude qu'ils seront tenus responsables." Grossman a remercié l'équipe des poursuites, la Direction de la protection des consommateurs du ministère de la Justice et les organismes d'enquête pour leur excellent travail dans cette affaire.

"Les consommateurs américains, dont beaucoup sont âgés ou autrement vulnérables, sont inondés chaque jour de millions d'appels automatisés illégaux", a déclaré le sous-procureur général adjoint principal Brian Boynton, chef de la division civile du ministère de la Justice. "Toute personne disposant d'un téléphone est une cible potentielle. Le Département s'engage à mettre fin aux appels automatisés frauduleux et à poursuivre ceux qui facilitent sciemment les stratagèmes frauduleux d'appels automatisés à des fins financières."

"M. Kahen a sciemment facilité les appels automatisés d'imposteurs du gouvernement qui non seulement ont escroqué les consommateurs américains, mais ont également abusé de leur confiance dans le gouvernement", a déclaré Gail S. Ennis, inspecteur général de la Social Security Administration. "Nous continuerons à poursuivre ceux qui perpétuent ces stratagèmes de fraude par appel automatisé, et j'apprécie les avocats du procès, Yolanda McCray Jones et Wei Xiang, de la Direction de la protection des consommateurs du ministère de la Justice et les avocats américains adjoints spéciaux, Jeffrey Hill et Lisa Sanniti, des États-Unis. Bureau du procureur du district sud de la Californie, pour avoir poursuivi cette affaire. Je tiens également à remercier tous nos partenaires chargés de l'application de la loi pour leurs contributions au succès de cette enquête.

"Lorsque les consommateurs - en particulier nos Américains âgés vulnérables - sont exploités par des fraudeurs qui se font passer pour une agence gouvernementale ou un fonctionnaire, l'impact est préjudiciable et les répercussions sont durables", a déclaré l'inspecteur en charge Eric Shen du groupe des enquêtes criminelles du service d'inspection postale. . "Quiconque se livre à ou facilite des pratiques trompeuses comme celle-ci doit savoir qu'il ne passera pas inaperçu. Les inspecteurs des postes continueront à travailler sans relâche pour tenir ces criminels responsables et rendre justice au public américain."

Des accusations criminelles contre Kahen ont été déposées devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de Californie le 30 juin 2022 et transférées au district est de New York. Kahen doit être condamné le 20 janvier 2023 à 15h00 devant la juge de district américaine Joanna Seybert au palais de justice fédéral d'Islip, à New York.

Cette affaire a été poursuivie pour le bureau du procureur américain du district sud de la Californie par les avocats américains adjoints spéciaux Jeffrey Hill et Lisa Sanniti, et pour la branche de la protection des consommateurs du ministère de la Justice des États-Unis par les procureurs Yolanda McCray Jones et Wei Xiang.

L'affaire a fait l'objet d'une enquête par des agents du SSA-OIG, du US Postal Investigation Service, du US Secret Service et de Homeland Security Investigations-New York. Les ressources de la Transnational Elder Fraud Strike Force du Département ont contribué à l'enquête et aux poursuites.

DÉFENDEUR Numéro de dossier 22-CR-1474-LL (SDCA) / 22-CR-309 (EDNY)

Jon J. Kahen Âge : 48 Great Neck, NY

RÉSUMÉ DES FRAIS

Blanchiment d'argent - Titre 18, USC, Section 1957

Peine maximale : 10 ans de prison et 250 000 $ d'amende

AGENCES

Administration de la sécurité sociale - Bureau de l'inspecteur général

Service d'inspection postale des États-Unis

Services secrets des États-Unis

Enquêtes du Département de la sécurité intérieure des États-Unis - New York